“Este acordo, que é um dos maiores acordos de fraude em aquisições da história, mostra que os Estados Unidos irão atrás até mesmo das maiores e mais complexas empresas onde o dinheiro do contribuinte foi supostamente roubado”, disse Matthew M. Graves, procurador do Distrito de Columbia, em um comunicado.
Uma investigação criminal federal relacionada à empresa foi encerrada em 2021 sem acusações, enquanto uma investigação separada da SEC sobre o assunto permanece aberta.
Os detalhes do caso permaneceram sob sigilo do tribunal até sexta-feira. Mas os funcionários da Booz Allen Hamilton divulgaram publicamente a investigação federal em 2017, afirmando que os investigadores estavam examinando “elementos de alta tecnologia da contabilidade de custos da empresa e práticas de cobrança de custos indiretos com o governo dos EUA”.
A empresa de capital aberto indicou aos acionistas em maio que estava antecipando um acordo caro, registrando US$ 226 milhões em reduções relacionadas ao caso e alertando que o valor final poderia ser muito maior.
Uma porta-voz da Booz Allen Hamilton disse que a empresa sempre acreditou que agiu de forma legal e responsável, mas decidiu se contentar com “razões práticas de negócios” para evitar atrasos, incertezas e gastos com litígios prolongados.
“A empresa não queria se envolver em uma batalha judicial que poderia durar anos com seu maior cliente, o governo dos Estados Unidos, sobre um assunto muito complexo”, disse Jessica Klink, porta-voz da Booz Allen Hamilton.
Ela acrescentou que a empresa “cooperou totalmente com o governo e tem o prazer de seguir em frente”.
Jacob T. Elberg, um ex-promotor federal, disse que o acordo estava entre os maiores prêmios monetários em casos fora do setor de saúde. Mas ele disse que as empresas não são necessariamente obrigadas a admitir má conduta e observou que o preço das ações da Bose pode subir se os investidores acreditarem que a ambiguidade legal em torno do caso foi resolvida.
“Há um debate real sobre se as consequências aqui são significativas o suficiente para serem um impedimento”, disse Elberg.
O Departamento de Justiça abriu a investigação em 2016 após receber denúncias de uma delatora, Sarah Feinberg, que pediu demissão da empresa naquele ano. Alegou que a empresa estava processando exageradamente o governo federal para mitigar seus milhões de dólares em perdas anuais relacionadas ao seu trabalho com o setor privado e governos estrangeiros.
De acordo com a denúncia, apresentada em julho de 2017, a Booz estava e continua desesperada para aumentar essa parte de seus negócios para rediversificar, em parte para apaziguar os investidores públicos. Eles alegaram que a Booz havia coletado conscientemente mais de US$ 250 milhões em cobranças fraudulentas dos Estados Unidos e esperava o dobro desse valor em 2019.
Feinberg é um ex-fuzileiro naval dos EUA cuja primeira missão com Bose se concentrou em ajudar o Exército a reduzir as forças no Afeganistão. O processo afirma que ela voltou à empresa em 2015 para trabalhar para o diretor financeiro e foi designada para uma equipe de três pessoas responsável por melhorar a contabilidade da empresa.
Feinberg descobriu duas coisas, de acordo com a denúncia.
Primeiro, a Booz parecia reduzir o custo financeiro de seu trabalho com empresas e governos estrangeiros, em alguns casos em dezenas de milhões de dólares, alega a denúncia. Em segundo lugar, combinava os custos incorridos na execução de contratos governamentais com os custos de mão-de-obra para clientes corporativos e governos estrangeiros. A Booz então cobrou de forma fraudulenta o governo dos EUA pelas taxas em excesso que ajudaram a cobrir as perdas financeiras do negócio não relacionado.
A reclamação diz: “Quando os custos da Booz no final de um ano fiscal em um determinado centro/faixa de custos excedem sua receita… Às vezes, a Booz retorna ao cliente do governo dos EUA exigindo valores adicionais para suportar seus custos inesperadamente grandes e inadmissíveis.”
Feinberg renunciou em agosto de 2016 depois que os supervisores ignoraram ou minimizaram seus alertas sobre os riscos de conformidade e não apoiaram sua pressão por mudanças, de acordo com a denúncia. Mais tarde, ela entrou com um processo “qui tam”, um tipo de caso de denúncia em que os queixosos poderiam ser recompensados financeiramente por expor irregularidades.
Em uma carta de demissão datada de 8 de agosto de 2016, Feinberg escreveu que a empresa está “atualmente exposta a mais riscos financeiros e de conformidade do que me sinto confortável em defender como membro da equipe de finanças corporativas”.
Feinberg, que mais tarde trabalhou como diretor financeiro do Washington Post, receberia pessoalmente quase US$ 70 milhões. do acordo total, embora grande parte desse valor vá para honorários advocatícios e impostos.
“É encorajador ver que há algum nível de responsabilidade pelas ações de Booz Allen”, disse Feinberg em comunicado ao The Post. Espero que esta situação inspire mais pessoas a defender a justiça e expor a verdade. Espero que este acordo encoraje mais denunciantes a se manifestarem quando suas empresas se recusarem a fazer a coisa certa.”
